涉嫌与洗钱和反恐活动有关的个人，以及他们的家人和信任的伙伴。洗钱问题金融行动特别工作组（FATF）于2013年6月发布的一份指导文件，对机构的尽职调查义务进行了详细说明，还列出了如何确定客户的PEP身份的特征。- 见钞票价值限制、地址欺骗、现金控制、观察笔记、住所隐瞒、毒品钱、金融情报组、金融逃犯、汇款监管、漏洞分析、金钱、肮脏、汇款中介、身份盗窃、账户、虚假、账户披露、账户冻结、客户数据信息义务、伦敦系统、注册资金、拍卖商、二级身份证。- 参见《联邦金融局2013年年度报告》，第56页以下（欧盟的法律发展）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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