Von einer Bank und allgemein von einem Unternehmen angewandte Praktiken, um Aussenstände einzutreiben (procedures followed by a firm in attempting to collect accounts receivable). Vor allem grosse Institute beschäftigen auf diesem Feld Arbeitsgruppen, die auf bestimmte Schuldnergruppen zugeschnittene Inkassomethoden einsetzen. Deren Erfolg spiegelt sich in der jeweiligen Säumnisquote wieder.
– Siehe Eintreibung, Geldvergessliche, Inkassogeschäft, Kunde, fauler.
Inkasso-Stelle (paying agent): Wenn nicht anders definiert, so versteht man darunter – eine inländische Privatperson, seltener auch eine Firma, – die durch Vereinbarung mit einem zumeist unbekannten – und häufig an einem der Offshore Finanzplätzen domizilierenden – Auftraggeber – Einzahlungen von Kunden des Auftraggebers – auf das bei einer deutschen Bank geführte Konto zulässt und – dafür ein eine Provision bezieht. – In fast allen Fällen handelt es sich um aufsichtlich unzulässige oder strafrechtlich verbotene Geschäfte sowie um Terrorismus-Finanzierung. – Siehe Geldtransfer-Vermittler, Geldtransferverordnung, Kontensperre, Nominee.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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