Fraude au virement (transfer fraud)

Notion juridique très large qui englobe tous les actes illicites en rapport avec le trafic des paiements. En font également partie l’indication de fausses données personnelles lors de l’ouverture d’un compte (deceitful data when opening a bank account ; fraude à l’ouverture de compte), l’espionnage de données de compte et la falsification et la contrefaçon de données de toute nature, ainsi que toute intervention dans les communications téléphoniques et électroniques. – Voir Beschores, darkrooming, dissimulation de domicile, forums financiers, vautours financiers, suceurs d’argent, vol d’identité, marché des capitaux, gris, ange vengeur, rasage, événement de perte, courtier d’angle, chiffre, valeur maximale, fraude au chiffre, deuxième carte d’identité.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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