Una sala o instalación en la que se practica el juego. – En Alemania, la explotación de un casino requiere una licencia y está sujeta a la supervisión del Estado. La Ley de Blanqueo de Capitales (GwG) de 1993 especifica en su artículo 14 hasta qué punto los casinos deben tomar precauciones internas contra el blanqueo de capitales. En el artículo 10 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de
La utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exige que los casinos registren, identifiquen y verifiquen la identidad de sus clientes, independientemente de la cantidad de fichas adquiridas, inmediatamente antes o al entrar en el casino – Véase corredor de apuestas, apuestas financieras, rastrillo de dinero, ficha, revelación de cuenta, lotería, casas de apuestas, identificación secundaria.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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