Empresas que distribuem e/ou resgatam dinheiro eletrônico em nome de – predominantemente (predominantemente) estrangeiras – instituições de dinheiro eletrônico e instituições de crédito em uma base comercial. Esta atividade está sujeita à supervisão da Autoridade de Supervisão Financeira Federal (BaFin) de acordo com a Seção 1a, Parágrafo 6 ZAG. – Cf. Relatório Anual 2012 do BaFin, p. 162 (quase todos os exames BaFin de agentes revelaram deficiências graves em alguns casos, especialmente no que diz respeito às obrigações sob a lei de lavagem de dinheiro), Relatório Anual 2013 do BaFin, p. 113 (deficiências persistentes encontradas).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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