Ondernemingen die namens – voornamelijk (overwegend) buitenlandse – instellingen voor elektronisch geld en kredietinstellingen op zakelijke basis e-geld distribueren en/of terugbetalen. Deze activiteit is onderworpen aan het toezicht van de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin) overeenkomstig afdeling 1a, paragraaf 6 ZAG. – Cf. Jaarverslag 2012 van BaFin, blz. 162 (bijna alle BaFin-onderzoeken van agenten brachten in sommige gevallen ernstige tekortkomingen aan het licht, met name wat betreft de verplichtingen op grond van de witwaswetgeving), Jaarverslag 2013 van BaFin, blz. 113 (aanhoudende tekortkomingen geconstateerd).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/