Tafelgeschäft (trade across the window, US

over the counter; auch off-exchange trading): Der Verkauf und Ankauf von Devisen, Edelmetallen, Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen durch eine Bank am Bankschalter: auf der Tafel = auf dem Tisch. Dies ist bei manchen Kunden wegen der Anonymität der Transaktion auch heute noch sehr beliebt. Im Zuge der Massnahmen gegen die Geldwäsche und Steuerhinterziehung (fiscal evasion) wurden Tafelgeschäfte jedoch in vielen Ländern von den Aufsichtsbehörden mit einschränkenden Auflagen versehen. Daher ist heute auch aufgrund bankinterner Anweisungen (bank internal instructions) bei Tafelgeschäften eine Identitätsprüfungspflicht (obligation of identity testing, responsibility to verify the identity) üblich geworden. – Siehe Authentifizierungsgebot, Geldwäsche, Identitätsprüfungspflicht, Konto, anonymes, Konto-Offenlegung, Kontosperre, Konto, anonymes, Kundendaten-
Informationspflicht, Markt, dritter, Over-the-Counter Trading, Nominee, Stücke, effektive, Zweitausweis.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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