Denetim makamlarıyla işbirliği yapmayan ve özellikle kara para aklamanın çok az kovuşturulduğu veya hiç kovuşturulmadığı ülkeler ve bölgeler (yargı bölgeleri). Federal Mali Denetim Otoritesi bu tür şüpheli ülkelerin bir listesini tutar; bu liste sürekli güncellenir ve kurumun web sitesi üzerinden erişilebilir. Buna ek olarak, denetim makamları özellikle yerel kurumların bu tür işbirliği yapmayan ülkelerle ticari ilişkilerinin olup olmadığını veya varsa hangi işlemlerin gerçekleştiğini çok yakından kontrol eder. – Bakınız Denetim, dolaylı, soğuk arama, dingo değerleri, ikametgah gizleme, Para Üzerine Mali Eylem Görev Gücü Aklama, finansal kaçak, Finansal İstikrar Forumu, frontrunning, gizli ihbar, kara para aklama, hawala, aday, offshore finans merkezleri, opsiyon, egzotik, paralel bankacılık, yeraltı bankacılığı.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/