Saksassa arvopaperipalveluyritysten on valvontalainsäädännön mukaan tarkistettava ja kirjattava asiakkaan henkilöllisyys ennen toimeksiannon toteuttamista. Pankkien on myös tarkistettava ja dokumentoitava hakijan henkilöllisyys, kun ne avaavat tilin KWG:n 25 a §:n mukaisesti. Finanssivalvontaviranomainen määrää ja valvoo tätä yksityiskohtaisesti vastaavilla ohjeilla. – Ks. osoitteiden väärentäminen, todentamisvaatimus, pankkitiedot, huomautus, rahanpesu, Hawala, identiteettivarkaus, tili, nimettömät, tilin ilmoittaminen, tilin sulkeminen, asiakastietoja koskeva tiedonantovelvollisuus, nimetty henkilö, maksutapahtuma-asetus, toinen henkilökortti. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2004, s. 80 f. (“Tunne asiakkaasi – riskinhallinta”), BaFinin vuosikertomus 2009, s. 235 (henkilöllisyyden tarkistaminen rahanpesuvaatimusten yhteydessä) sekä vastaava BaFinin vuosikertomus, luku “Poikkileikkaustehtävät”.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/