Valvontalainsäädännön ja Kaikkien rahanpesun torjuntaa koskevien säännösten ensisijainen perusta, jonka mukaan rahoitustoimia harjoittavien rahoitus- ja muiden välittäjien on tarkistettava perusteellisesti asiakkaidensa henkilöllisyys. – Laajemmassa merkityksessä myös menettelyjen käyttö sen varmistamiseksi, että asiakkailta ja asiakkaille tulevat viestit löytävät tiensä lyhentämättöminä ja muuttumattomina (niitä ei ole muutettu tai korvattu kuljetuksen aikana). – Ks. pankkitiedot, pankkisalaisuus, rahanpesun selvittelykeskus, rahoitusagentti, finanssikorppikotka, rahanpesu, henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus, internet-tarjoukset, tili, anonyymi, tili, väärä, tilin ilmoittaminen, tilin sulkeminen, asiakastietojen ilmoittamisvelvollisuus, jäljitettävyys, kirjanpito, varjopankkitoiminta, ehdokkaat, mustataululiiketoiminta, maksutapahtumien sääntely.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/