over the counter; de asemenea, tranzacționare în afara bursei): Vânzarea și cumpărarea de valută, metale prețioase, titluri de valoare și alte active de către o bancă la ghișeu: pe tablă = pe masă. Acest lucru este încă foarte popular în rândul unor clienți din cauza anonimatului tranzacției. Cu toate acestea, în cadrul măsurilor de combatere a spălării banilor și a evaziunii fiscale (evaziune fiscală), tranzacțiile de masă au fost supuse unor condiții restrictive de către autoritățile de supraveghere din multe țări. Ca urmare, obligația de testare a identității (responsabilitatea de a verifica identitatea) a devenit o practică obișnuită pentru tranzacțiile extrabursiere, inclusiv pe baza instrucțiunilor interne ale băncilor. – A se vedea cerința de autentificare, spălare de bani, obligația de testare a identității, cont, anonim, dezvăluirea contului, blocarea contului, cont, anonim, date despre client Obligația de informare, piață, terț, tranzacționare extrabursieră, persoană desemnată, piese, efectivă, a doua declarație.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/