YK:n tai EU:n antamat asetukset, jotka koskevat terrorismista epäiltyjen henkilöiden ja yhteisöjen (“kohdehenkilöt”) tilejä (rajoitukset, jotka koskevat nimettyjen yhteisöjen vapaata pääsyä kaikkiin fyysisten tai oikeushenkilöiden omistamiin tai valvomiin varoihin ja taloudellisiin resursseihin). EU on perustanut tietokannan kaikista henkilöistä, ryhmistä, oikeushenkilöistä, elimistä jne., joihin sovelletaan EU:n taloudellisia seuraamuksia.) – Ks. huomautus, kiinteä tili, rahanpesunvastainen toimintaryhmä, rahanpesun estäminen, rahanpesu, terrorismin rahoitus. – Vrt. Saksan keskuspankin vuosikertomus 2003, s. 168 ja sitä seuraavat, BaFinin vuosikertomus 2004, s. 39, BaFinin vuosikertomus 2009, s. 234 ja sitä seuraavat (katsaus varotoimiin Saksassa) sekä BaFinin vuosikertomuksen luku “Poikkileikkaustehtävät”.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/