Na finančnem trgu na splošno, načrtovano, usmerjeno spremljanje transakcije (dejanje skrbnega nadzora transakcije). – Zlasti vse ukrepe za odkrivanje nezakonitih plačilnih tokov in finančnih transakcij, tudi pri množičnih plačilnih transakcijah, z uporabo ustreznih tehničnih sredstev. V skladu s členom 25a nemškega zakona o bančništvu je to spremljanje plačilnih transakcij obvezno za ponudnike finančnih storitev v Nemčiji. – Glej seznam opazovanih oseb, lažno prijavo, pregled računa, sledljivost. – Glej Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz oktobra 2002, str. 28 in naslednje, Letno poročilo BaFin za leto 2004, str. 81 (smernice za izvajanje), Letno poročilo BaFin za leto 2009, str. 236 (poročanje v skladu z Uredbo EU o denarnih prenosih) ter ustrezno Letno poročilo BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/