procedura automatica utilizzata in tutta Europa per il monitoraggio del mercato nelle borse valori. Sulla base di modelli matematico-statistici, vengono continuamente calcolati gli indici di cospicuità per determinate quantità nella negoziazione di titoli, in particolare quelle che indicano le transazioni insider. – Ci sono dichiarazioni contraddittorie sul successo del sistema. È improbabile che si riesca a evitare che dirigenti sleali creino società all’estero per agire come prestanome, che sono difficili o impossibili da gestire dal punto di vista legale. – Vedi outlier, watch list, false dichiarazioni, ufficio di sorveglianza del trading, nominee, scenari, eccezionali, rapporti sulle transazioni. – Cfr. Relazione annuale BaFin 2003, pag. 180 e segg., Relazione annuale BaFin 2009, pag. 178 e segg. (segnalazioni di transazioni sospette) Relazione annuale BaFin 2012, pag. 175 e segg. (BaFin persegue con determinazione la manipolazione del mercato; casi individuali), nonché la rispettiva Relazione annuale BaFin, capitolo “Vigilanza sulle attività di negoziazione e investimento in titoli”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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