Renseignements bancaires (bank inquiry ; bank reference)

divulgation obligatoire par un établissement de données sur ses clients à des tiers. Des dispositions légales obligent dans certains cas les banques à communiquer des informations aux autorités telles que le ministère public, le fisc (revenue office) et le tribunal d’insolvabilité (insolvency court), même sans le consentement et à l’insu du titulaire du compte. Cela incite les clients à dissimuler leurs données personnelles lors de l’ouverture d’un compte. – La recommandation faite par la banque, à la demande d’un client, à une personne ou une autorité désignée par le titulaire du compte, également appelée référence. – Voir usurpation d’adresse, secret bancaire, vautours financiers, blanchiment d’argent, obligation de vérification d’identité, offres sur Internet, compte, anonyme, compte, faux compte, divulgation de comptes, blocage de comptes, obligation d’information sur les données des clients, proxy, secteur bancaire parallèle, nominee, opérations de tableau, règlement sur les paiements.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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