en général, une personne ou une entité qui agit au nom d’une autre partie (a person or entity named by another to act on its behalf). – Sur le marché financier, il s’agit en particulier d’une entreprise – généralement une banque – qui agit en tant que propriétaire de titres, mais dont la propriété est détenue par des adresses inconnues. Le nominee n’agit donc qu’en tant que fiduciaire. – Mais comme des opérations d’initiés interdites ont été effectuées sous ce couvert, les organes de contrôle des bourses et les autorités de surveillance accordent une attention particulière aux nominees. Il s’est toutefois avéré qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de démasquer les véritables propriétaires de titres – plusieurs grandes sociétés anonymes ont introduit ces dernières années des restrictions des droits de vote pour les nominees. Les avis sont très partagés quant à l’efficacité d’une telle réglementation. – Voir Address Spoofing, analyse d’actions, obligation d’authentification, note d’observation, frontrunning, argent fictif, blanchiment d’argent, usurpation d’identité, obligation de vérification de l’identité, bureau de recouvrement, nominateur, transaction d’initié, blocage de compte, faux compte, obligation d’information sur les données du client, convention d’emission de nominee, piège à pasion, argent d’enregistrement, scalping, transactions fictives, street name, homme de paille, contrat de fiducie, tunnelisation, seconde pièce d’identité.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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