En relación con los mercados financieros, un individuo o una empresa que aparentemente realiza operaciones por cuenta propia, pero que en realidad ejecuta órdenes de un tercero que permanece desconocido. De este modo, entran en el mercado principalmente personas con información privilegiada y delincuentes; pero la evasión fiscal también desempeña un papel, especialmente en la apertura de las cuentas correspondientes. – Ver Address Spoofing, Escape Money, Money Laundering, Identity Verification Requirement, Insider Transaction, Account Blocking, Account, False, Customer Data Information Requirement, Nominee, Pasion Trap, Proxy, Scalping, Fictitious Transactions, Street Name, Fiduciary Agreement, Undertunneling, Wash Sales, Payment Transactions Regulation, Second ID.
Nominado, testaferro, tonto
Thematische Einordnung
Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!