Kara para aklama tehlikesinin analizi

Denetim hukukunda kara para aklama ile bağlantılı olarak kullanılan bir terim. Bu, bankaların kara para aklamayı önleme tedbirlerini belirli kılavuz ilkelere göre risk odaklı bir şekilde tasarlamalarını gerektirmektedir. – Bkz. gözlem notu, Para Transferi Yönetmeliği, Kara para aklama. – BaFin’in 2005 Yıllık Raporu, s. 182 f., s. 184 (risk analizindeki eksiklikler; güvene dayalı işlemlerin dahil edilmemesi), BaFin’in 2009 Yıllık Raporu, s. 234 f. (risk analizindeki diğer eksiklikler) ve BaFin’in ilgili yıllık raporu, “Kesitsel görevler” bölümü.

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/