Denetim hukukunda kara para aklama ile bağlantılı olarak kullanılan bir terim. Bu, bankaların kara para aklamayı önleme tedbirlerini belirli kılavuz ilkelere göre risk odaklı bir şekilde tasarlamalarını gerektirmektedir. – Bkz. gözlem notu, Para Transferi Yönetmeliği, Kara para aklama. – BaFin’in 2005 Yıllık Raporu, s. 182 f., s. 184 (risk analizindeki eksiklikler; güvene dayalı işlemlerin dahil edilmemesi), BaFin’in 2009 Yıllık Raporu, s. 234 f. (risk analizindeki diğer eksiklikler) ve BaFin’in ilgili yıllık raporu, “Kesitsel görevler” bölümü.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/