I Tyskland skal værdipapircentraler i henhold til tilsynslovgivningen kontrollere og registrere kundens identitet, inden de udfører en ordre. Bankerne skal også kontrollere og dokumentere ansøgerens identitet, når de åbner en konto i henhold til § 25a KWG. Dette er foreskrevet og overvåges i detaljer af den føderale finanstilsynsmyndighed gennem tilsvarende retningslinjer. – Se Address Spoofing, Autentifikationskrav, Bankoplysninger, Observationsnotat, Hvidvaskning af penge, Hawala, Identitetstyveri, Konto, Anonym, Kontooplysning, Kontoblokering, Kundeoplysningsforpligtelse, Nominee, Bekendtgørelse om betalingstransaktioner, Andet ID-kort. – Jf. BaFins årsberetning 2004, s. 80 f. (“Know Your Customer-Risk Management”), BaFins årsberetning 2009, s. 235 (identitetskontrol i forbindelse med krav om hvidvaskning af penge) samt BaFins respektive årsberetning, kapitel “Tværgående opgaver”.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/