Trasporto di denaro contante da un luogo all’altro da parte di fornitori di servizi dedicati (hawalader) al di fuori del sistema bancario regolare, di solito da parte di corrieri del contante, spesso appositamente organizzati. La parola “hawala”, dal linguaggio finanziario arabo, significa rimessa, trasferimento. – Si veda il riciclaggio di denaro, gli intermediari di trasferimento di denaro, il ghetto banking, i trasferimenti a domicilio, l’obbligo di informazione sui dati dei clienti, il parallel banking, l’underground banking, la Payment Transactions Ordinance, la Interest Information Ordinance. – Cfr. Rapporto annuale BaFin 2004, pag. 80 e segg. nonché il rispettivo Rapporto annuale BaFin, Rapporto mensile BCE del febbraio 2007, pag. 95 e segg. (pagamenti dei migranti; definizioni; panoramiche).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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