Die – Durchführung von Finanzgeschäften – innert einer Volksgruppe (Fremdarbeiter [foreign workers], Einwanderer [immigrants], völkische Gruppierungen [ethnic minorities as Roma]), – die mit weitgehend eigener Kultur und Sprache inmitten eines grösseren gesellschaftlichen Verbandes lebt. – Wie sich in vielen Ländern gezeigt hat, ist dieser Bereich ausserordentlich betrugsanfällig; ein hoher Prozentsatz der Einleger muss sogar einen Totalverlust getätigter Einzahlungen aller Art hinnehmen. Auf Anzeige und Strafverfolgung im Gastland wird jedoch aus verschiedenen Gründen (for a variety of reasons: as has been shown mostly for fear of hostile action by the organised crime, supported by corrupt executives and lawyers of the host country) in den meisten Fällen verzichtet. – Siehe Dampfstube, Darkrooming, Dingo-Werte, DomizilVerschleierung, Finanzgeier, Geheimtip, Geldwäsche, Geldtransfer-Vermittler, Glamour Stocks, Hawala, Offshore Finanzplätze, Pump and Dump, Rebbes, Redlining, Remittance Services, Schattenbankbereich, Schmu, Underground Banking, Verständlichkeit, Wechselstuben, Winkelmakler. – Vgl. Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 71 ff., Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 95 ff. (Zahlungen von Migranten; Definitionen; Übersichten).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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