Evadir la supervisión
Estrategias adoptadas por los bancos para eludir, al menos parcialmente, la supervisión por parte de la autoridad supervisora respectiva, aprovechando las lagunas legales o trasladando la actividad a los países extranjeros más lejanos posibles (preferiblemente a países extranjeros lejanos). Las razones para la evasión pueden ser sobre todo – el secreto de las prácticas comerciales prohibidas, – la falta de confianza en las actividades de la autoridad de control, y aquí sobre todo las dudas sobre el secreto de los empleados y – su supuesta carga vejatoria. – Es indiscutible que cuanto más estricta sea la densidad regulatoria en el mercado financiero, más fuertes serán los incentivos para la evasión regulatoria y, por tanto, el arbitraje regulatorio. – Véase Actuación Concertada, Protección del Inversor, Autoridades de Supervisión, Locura de los Comités, Estudios de Impacto, Paradoja de la Regulación Bancaria, Peticiones de Asesoramiento, Aplicación, Regla de los Quinientos, Principio de Mismo Negocio – Misma Regla, Armonización, Sociedad Internacional de Negocios, Banco Gestionado, Centros Financieros Offshore, Auditoría, Impecable, Densidad Regulatoria, Frenesí Regulatorio, Straitjacking, Grado de Transparencia, Exceso de Regulación. – Cf. Informe anual 2004 del BaFin, p.
32, p. 43 (resumen de las distintas comisiones).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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