Consulta bancaria; referencia bancaria
La divulgación obligatoria de datos de clientes por parte de una institución a terceros. Las disposiciones legales obligan a los bancos a revelar información a autoridades como la fiscalía, la oficina de recaudación y el tribunal de insolvencia en determinados casos, incluso sin el consentimiento y el conocimiento del titular de la cuenta. Esto hace que se establezcan incentivos por parte de los clientes para ocultar sus datos personales al abrir una cuenta. – La recomendación, también llamada referencia, hecha por el banco a petición de un cliente a una persona o autoridad designada por el titular de la cuenta. – Véase suplantación de direcciones, secreto bancario, buitres financieros, blanqueo de capitales, obligación de verificación de identidad, ofertas de Internet, cuenta, anónima, cuenta, falsa, divulgación de cuentas, bloqueo de cuentas, obligación de información de datos de clientes, apoderamiento, banca en la sombra, nominado, negocio de pizarra, regulación de las operaciones de pago.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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