A divulgação obrigatória de dados de clientes por uma instituição a terceiros. As disposições legais obrigam os bancos a revelar informações às autoridades, tais como o Ministério Público, o Ministério da Fazenda e o tribunal de insolvência em certos casos, mesmo sem o consentimento e conhecimento do titular da conta. Isto causa incentivos por parte dos clientes para esconder seus dados pessoais ao abrir uma conta. – A recomendação, também chamada de referência, feita pelo banco a pedido de um cliente a uma pessoa ou autoridade designada pelo titular da conta. – Ver endereço falsificado, sigilo bancário, abutres financeiros, lavagem de dinheiro, obrigação de verificação de identidade, ofertas pela Internet, conta, anônimo, conta, falso, revelação de conta, bloqueio de conta, obrigação de informação de dados de clientes, procuração, banco sombra, nominado, negócio de quadro negro, regulamentação de transações de pagamento.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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