Dal novembre 2003, l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ha il diritto, ai sensi del § 6a della legge bancaria tedesca (KWG), di vietare alle banche di emettere ordini (di pagamento) relativi a determinati conti detenuti presso di loro. Questo potere è stato introdotto in seguito al finanziamento del terrorismo. – Si veda Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. – Cfr. Relazione annuale BaFin 2003, pag. 72, Relazione annuale BaFin 2007, pag. 216 (indagini da parte delle forze dell’ordine) e la rispettiva Relazione annuale BaFin, capitolo “Compiti trasversali”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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