Ai sensi del § 6a della legge bancaria tedesca (KWG), l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) può ordinare il blocco dei conti in caso di sospetto finanziamento del terrorismo (il trattamento di fondi per sponsorizzare o facilitare attività terroristiche) o in caso di transazioni di servizi finanziari non autorizzate. – Vedi nota di osservazione, validità, agenzia di riscossione, procedura di recupero del conto, divulgazione del conto. – Cfr. Relazione annuale 2008 della BaFin, pag. 208 e segg. (i conti di uno studente di origine siriana con passaporto tedesco sono stati congelati; il reclamo dell’uomo contro il blocco è stato respinto dal tribunale amministrativo competente [questo fatto non figura nella relazione della BaFin]), nonché la rispettiva relazione annuale della BaFin, capitolo “Compiti trasversali”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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