Valstis un teritorijas (jurisdikcijas), kuras nesadarbojas ar uzraudzības iestādēm un kurās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana tiek vāji vai vispār netiek krimināli sodīta. Federālā finanšu uzraudzības iestāde (BaFin) uztur šādu aizdomīgu valstu sarakstu; šis saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts un ir pieejams iestādes tīmekļa vietnē. Turklāt uzraudzības iestādes īpaši rūpīgi pārbauda, vai vietējās iestādes uztur darījumu attiecības ar šādām valstīm, kas nesadarbojas, vai un, ja uztur, tad kādi darījumi ir notikuši. – Sk. Uzraudzība, netiešā uzraudzība, aukstais zvans, dingo vērtības, dzīvesvietas slēpšana, Finanšu darījumu darba grupa naudas jautājumos. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, finanšu bēglis, Finanšu stabilitātes forums, frontrunning, slepenais padoms, naudas atmazgāšana, hawala, nominālais uzņēmums, ārzonas finanšu centri, opcija, eksotika, paralēlā banku darbība, pagrīdes banku darbība.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/