Anotación hecha en un registro de cuenta para mostrar que una cantidad específica de dinero está en la cuenta
Anotación hecha en un registro de cuenta para mostrar que una cantidad específica de dinero en la cuenta no está disponible temporalmente para el titular de la cuenta. Por ejemplo, el titular de la cuenta ha depositado un cheque para su abono, pero el banco aún no lo ha cobrado (por ejemplo, se puede retener un cheque depositado recientemente para dar tiempo a que se compense) o – para demostrar que la cuenta requiere un tratamiento especial por otros motivos, incluidos los reglamentarios. – Ver Spoofing de direcciones, Requisito de autentificación, Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, Análisis de amenazas, Blanqueo de capitales, Control de cuentas, Bloqueo de cuentas, Financiación del terrorismo, Regulación de pagos.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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