Izraz, ki se v nadzorni zakonodaji uporablja v povezavi s pranjem denarja. To od bank zahteva, da svoje ukrepe za preprečevanje pranja denarja oblikujejo tako, da so v skladu z določenimi smernicami usmerjeni k tveganju. – Glej opombo, Odlok o denarnih prenosih, Pranje denarja. – Glej Letno poročilo BaFin za leto 2005, str. 182 f., str. 184 (pomanjkljivosti v analizi tveganja; nevključitev fiduciarnih poslov), Letno poročilo BaFin za leto 2009, str. 234 f. (nadaljnje pomanjkljivosti v analizi tveganja), ter ustrezno letno poročilo BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/