Het gebruik van valse informatie – meestal niet beperkt tot het adres in engere zin, maar ook in verband met andere feiten – bij zakelijke transacties en ook ten aanzien van een bank. – Het openen en aanhouden van een rekening bij een bank onder een valse identiteit. – Volgens schattingen werd begin 2011 vijf procent van alle rekeningen in Duitsland onder een valse naam aangehouden; voor Frankrijk werd dit cijfer op vijftien procent geschat en voor Zwitserland op ongeveer twintig procent. De belangrijkste reden voor adres-spoofing, afgezien van de vrees voor gegevensvergelijking (matching van gegevens) door de belastingautoriteiten, lijkt het verbergen van vermogen voor echtgenoten en andere familieleden, met inbegrip van op geld beluste erfgenamen, te zijn. – Verberging van de woonplaats door dubieuze aanbieders op de financiële markt. – Zie authenticatieplicht, bankgegevens, bankgeheim, observatienota, Financiële inlichtingen eenheid, financiële aasgier, witwassen, identiteitsdiefstal, identiteitscontroleplicht, internetaanbiedingen, rekening, anoniem, rekening, vals, rekeningopenbaarmaking, rekeningblokkering, informatieplicht klantgegevens, markttransparantie, schaduwbankieren, nominee, wrekende engel, blackboard business, vertrouwelijkheid, Verordening Betalingsverkeer.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/