Od listopada 2003 r. Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ma prawo na mocy § 6a niemieckiej ustawy o bankowości (KWG) zakazać bankom wydawania zleceń (płatniczych) dotyczących określonych rachunków prowadzonych w tych instytucjach. Uprawnienie to zostało wprowadzone w związku z finansowaniem terroryzmu. – Zob. Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. – Por. raport roczny BaFin 2003, s. 72, raport roczny BaFin 2007, s. 216 (zapytania organów ścigania), jak również odpowiedni raport roczny BaFin, rozdział “Zadania przekrojowe”.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/