Zgodnie z § 6a niemieckiej ustawy o bankowości (KWG) Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) może zarządzić blokadę rachunków w przypadku podejrzenia o finansowanie terroryzmu (przetwarzanie środków w celu sponsorowania lub ułatwiania działalności terrorystycznej) lub w przypadku nieautoryzowanych transakcji w zakresie usług finansowych. – Zob. nota obserwacyjna, ważność, agencja inkaso, procedura odzyskiwania rachunku, ujawnienie rachunku. – Por. sprawozdanie roczne BaFin za 2008 r., s. 208 f. (rachunki studenta pochodzenia syryjskiego z niemieckim paszportem zostały zamrożone; skarga mężczyzny na blokadę została oddalona przez właściwy sąd administracyjny [fakt ten nie został ujęty w sprawozdaniu BaFin]), jak również odpowiednie sprawozdanie roczne BaFin, rozdział “Zadania przekrojowe”.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/