O uso de informações falsas – geralmente não limitado ao endereço no sentido mais restrito, mas também em relação a outros fatos – em transações comerciais e também em relação a um banco. – Abertura e manutenção de uma conta em um banco sob uma identidade falsa. – As estimativas assumiram que no início de 2011, 5% de todas as contas na Alemanha eram mantidas sob um nome falso; para a França, este número foi dado como 15% e para a Suíça, cerca de 20%. A principal razão para a falsificação de endereços, além do medo da coleta de dados (correspondência de dados) pelas autoridades fiscais, parece ser a ocultação de bens de cônjuges e outros membros da família, incluindo herdeiros famintos de dinheiro. – Ocultação de domicílio por fornecedores duvidosos no mercado financeiro. – Ver exigência de autenticação, informações bancárias, sigilo bancário, nota de observação, Unidade de Inteligência Financeira, abutre financeiro, lavagem de dinheiro, roubo de identidade, exigência de verificação de identidade, ofertas pela Internet, conta, anônimo, conta, falso, revelação de conta, bloqueio de conta, exigência de informações de dados de clientes, transparência de mercado, banco sombra, nomeado, anjo vingador, negócio de quadro negro, confidencialidade, Portaria sobre transações de pagamento.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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