Em relação ao mercado financeiro, os relatórios deliberados e calculados de itens inferiores, tais como faturamento, lucro ou participação no mercado, a fim de enganar a autoridade supervisora, a repartição de finanças ou as autoridades antitruste. – Ao contrário da opinião pública generalizada, os casos de subnotificação no setor financeiro são raros. Isto porque as instituições de monitoramento nas bolsas de valores, nas autoridades supervisoras, nos escritórios do cartel e nas unidades de investigação financeira podem detectar anomalias com bastante rapidez. Além disso, a subnotificação deliberada em uma empresa só é possível se várias pessoas trabalharem juntas. Existe o perigo de que os denunciantes se tornem ativos, especialmente se receberem prêmios das autoridades, como na aquisição de portadores de dados com informações sobre evasores de impostos pelas autoridades estatais na Alemanha. – Ver Amber Light, Watch List, Compliance, Delator, Auditoria de Acompanhamento, Unidade de Vigilância Comercial, Dever de Informação, Monitoramento, Nomeação, Aplicação de Vigilância de Títulos do Sistema, Vigilante de Resíduos, Auditor.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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