顧客情報の義務ドイツでは、ドイツ銀行法（KWG）の§24cに基づき、銀行はすべての顧客マスターデータおよび取引データを自動検索できるようにしておかなければなりません

2005年に施行された利息情報規則（ZIV）によれば、EU域内のすべての利息収入は、ボンの担当連邦中央税務局（BZSt）にも自動的に報告されなければならないことになっています。- そのため、機密性の高い取引は現金で行われたり、ノミニーやストローマンが使われることが多くなっています。- アドレススプーフィング、認証要件、銀行情報、観察ノート、フライトマネー、マネー、ダーティ、マネーロンダリング、ハワラ、IDセフト、ID認証要件、情報要件、イノミネート、インサイダー取引、アカウント開示、アカウント凍結、アカウント、匿名、クレジット登録、パブリック、ノミニー、ナンバーアカウント、海外金融センター、アウトソース、パッショントラップ、支払取引条例、利息情報条例、第二身分証明書参照。- 参照：BaFin Annual Report 2013, p. 85. (インターネット決済のセキュリティに関する欧州フォーラムによる顧客認証に関する勧告).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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