自2003年11月起，联邦金融监管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）根据《德国银行法》（KWG）第6a条，有权禁止银行就其持有的某些账户发布（支付）指令。这项权力是在恐怖主义融资之后引入的。- 见《地址欺骗》，观察报告，洗钱问题金融行动特别工作组，洗钱，身份盗窃，账户披露，账户，假的，客户数据信息义务。- 参阅《联邦金融局2003年年度报告》，第72页，《联邦金融局2007年年度报告》，第216页（执法机构的查询）以及联邦金融局各自的年度报告，”跨部门任务 “一章。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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