在账户记录上做的记号，以表明账户中存在特定金额的资金

在账户记录上做的记号，表明账户中某一特定数额的资金暂时不能提供给账户持有人。例如，账户持有人已存入支票以获得信贷，但支票尚未被银行收回（例如，可能对最近存入的支票进行扣留，以便有时间清算支票）或 – 显示账户因其他原因（包括监管原因）需要特别处理。- 见地址欺骗，认证要求，洗钱问题金融行动特别工作组，威胁分析，洗钱，账户筛选，账户封锁，恐怖主义融资，支付监管。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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