Η υποχρεωτική κοινοποίηση δεδομένων πελατών από ένα ίδρυμα σε τρίτους. Οι νομικές διατάξεις υποχρεώνουν τις τράπεζες να αποκαλύπτουν πληροφορίες σε αρχές όπως η εισαγγελία, η εφορία και το δικαστήριο αφερεγγυότητας σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση και τη γνώση του κατόχου του λογαριασμού. Αυτό δημιουργεί κίνητρα στους πελάτες να αποκρύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού. – Η σύσταση, η οποία ονομάζεται επίσης αναφορά, που γίνεται από την τράπεζα κατόπιν αιτήματος ενός πελάτη προς ένα πρόσωπο ή μια αρχή που ορίζεται από τον κάτοχο του λογαριασμού. – Βλέπε παραποίηση διευθύνσεων, τραπεζικό απόρρητο, χρηματοπιστωτικοί γύπες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υποχρέωση επαλήθευσης ταυτότητας, προσφορές στο διαδίκτυο, λογαριασμός, ανώνυμος, λογαριασμός, ψευδής, γνωστοποίηση λογαριασμού, δέσμευση λογαριασμού, υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα των πελατών, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, σκιώδες τραπεζικό σύστημα, διορισμένος, επιχείρηση μαυροπίνακα, κανονισμός για τις συναλλαγές πληρωμών.
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/