Razširjena praksa pri dvomljivem naložbenem svetovanju, pri kateri je v korespondenci in pogodbi jasno naveden domači naslov, vendar ga skoraj ni mogoče prepoznati v tako imenovanem “drobnem tisku” (v ZDA: drobni tisk: zlahka spregledljiv, na videz naključen in običajno namerno natisnjen z drobnimi črkami kot dodatne določbe), na drugi strani pogodbe pa je običajno na koncu naveden naslov v offshore finančnem centru kot pravni domicil. Kot se je že večkrat pokazalo, je sodni postopek zoper trgovca na obroke (osebo, ki sklepa posle na zvijačen, nepošten in nepošten način) skoraj v celoti neuspešen. – V primeru goljufive obremenitve je treba navesti naslov in številko računa. Račun je običajno last državljana EU, ki je običajno brez denarja. Slednji tako zbrane prihodke nakaže na račun v tujini, skoraj vedno v offshore finančnem centru. Za to storitev prejme majhno provizijo. – Doslej se je izkazalo, da tudi spretni finančni detektivi (široko razgledani finančni detektivi) težko izsledijo dejansko prebivališče goljufov. Prav tako se je izkazalo, da so bili sodni postopki proti tistim, ki so svoje račune dali na voljo v ta namen, neuspešni, saj ni bilo mogoče dokazati goljufivega namena. – Glej naslovni spoofing, informacije, prikrito, zahteva po avtentikaciji, bančni podatki, nadzor, posredno, modri zakoni, opažanja, parna soba, omogočanje, projektna skupina za finančno ukrepanje proti pranju denarja, finančna obveščevalna enota, finančni sup, forum za finančno stabilnost, pranje denarja, prenos daril, groupe de contact, goljufije s fundacijami, države z visokim tveganjem, hawala, internetne ponudbe, račun, anonimno, razkritje računa, finančni centri v tujini, vzporedno bančništvo, pump and dump, angeli maščevalci, podzemno bančništvo, otipljivost, posredniki pod kotom.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/