“ken uw klant klant” – en verdachte gevallen melden aan de rechtshandhavingsinstanties. De wet op de opsporing van winsten uit ernstige misdrijven (GwG) van 1993 schrijft in § 14 gedetailleerd voor in hoeverre interne voorzorgsmaatregelen tegen het witwassen van geld moeten worden genomen door met name banken, verzekeringsmaatschappijen, veilingmeesters, financiële dienstverleners, vermogensbeheerders, handelaren in edelmetaal en casino’s. – Zie waardebeperking van bankbiljetten, adresspoofing, controle op contanten, observatiebiljet, verhulling van woonplaats, drugsgeld, Financiële Actiegroep Witwassen van Geld, Financiële Inlichtingeneenheid, financiële agent, financiële beperkingen, financiële vluchteling, regelgeving inzake geldovermakingen, kwetsbaarheidsanalyse, geld, vuil, geldovermakingsfacilitator, identiteitsdiefstal, rekening, vals, rekeningopenbaarmaking, rekeningbevriezing, vereiste cliëntgegevensinformatie, Londen-systeem, offshore financiële centra, outsourcing, personen, politiek prominente personen, registratiegeld, veilingmeester, secundaire ID. – Zie in detail (met gevalsvoorbeelden) BaFin Jaarverslag 2003, p. 68 e.v., BaFin Jaarverslag 2004, p. 80 e.v, BaFin-jaarverslag 2005, blz. 181 (inwerkingtreding van de derde EU-richtlijn inzake het witwassen van geld op 15 december 2005), blz. 183 (tekortkomingen bij controles), BaFin-jaarverslag 2006, blz. 193 e.v. (internationale zaken; juridische ontwikkelingen; bijzondere controles in Duitsland), BaFin-jaarverslag 2007, blz. 213 f. (FATF-fiche over risicogeoriënteerde witwasbestrijding; landenevaluaties voor het witwassen van geld), Jaarverslag 2008 van BaFin, blz. 207 (Inwerkingtreding van de aanvullende wet ter bestrijding van witwassen in augustus 2008; interpretatie en toepassingsnota’s; BaFin’s toezicht op witwassen ook voor factoring- en leasingmaatschappijen), blz. 208 (Verzekeraars moeten toezicht houden op betaling van premies), BaFin Jaarverslag 2009, blz. 234 e.v. (Wijzigingswet antiwitwaswet [GweG]; verplichtingen uit de witwaswetgeving door middel van risicoanalyse; werkgroep in het kader van de EU-geldovermakingsverordening), BaFin Jaarverslag 2010, blz. 251 e.v. (internationale samenwerking bij het voorkomen van witwaspraktijken; documenten van de Anti Money Laundering Expert Group (AMLEG) van het Bazels Comité; gezamenlijke werkgroep van BaFin, ministerie van Financiën en bankverenigingen), BaFin Jaarverslag 2012, blz. 217 e.v. (wijziging van de witwaswet; bepalingen in verband met de wet betreffende de optimalisering van de preventie van het witwassen van geld [GwOptG], opneming van e-geld), BaFin-jaarverslag 2013, blz. 55 e.v. (desbetreffende richtlijn van de Financial Action Task Force), alsook het desbetreffende BaFin-jaarverslag, hoofdstuk “Transversale taken”.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/