Vysoce rizikové země (často se používá v němčině; vzácněji vysoce rizikové státy)

Země a území (jurisdikce), které nespolupracují s dozorovými orgány a v nichž se zejména praní špinavých peněz stíhá jen obtížně nebo vůbec. Spolkový úřad pro finanční dohled vede seznam těchto podezřelých zemí; tento seznam je průběžně aktualizován a je přístupný na internetových stránkách instituce. Kromě toho dozorové orgány velmi pečlivě kontrolují zejména to, zda domácí instituce udržují obchodní vztahy s těmito nespolupracujícími zeměmi, případně zda a jaké transakce se uskutečnily. – Viz dohled, nepřímý dohled, cold calling, dingo values, domicile concealment, Financial Action Task Force on Money. Praní špinavých peněz, finanční uprchlík, Fórum finanční stability, frontrunning, tajný tip, praní špinavých peněz, hawala, nominální osoba, offshore finanční centra, opce, exotika, paralelní bankovnictví, podzemní bankovnictví.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/