O practică larg răspândită în cursul consultanței dubioase în materie de investiții, prin care – în corespondență și în contract este indicată în mod clar o adresă națională, – dar aproape de nerecunoscută în așa-numitele “litere mici” (US: fine print: ușor de trecut cu vederea, aparent întâmplătoare și, de obicei, tipărită în mod deliberat cu litere mici ca dispoziții suplimentare) și – de obicei scrisă pe o a doua pagină a contractului, în partea de jos – o adresă dintr-un centru financiar offshore este indicată ca fiind domiciliul legal. După cum s-a demonstrat de mai multe ori, acțiunile în justiție împotriva comerciantului de tip wheeler-dealer (o persoană care face afaceri într-un mod înșelător, necinstit, neloial) sunt aproape complet nereușite. – În cazul debitării frauduloase, o anumită adresă și un anumit număr de cont. De obicei, contul aparține unui cetățean UE, care de obicei nu are niciun ban. Această persoană transferă veniturile astfel colectate într-un cont în străinătate, aproape întotdeauna într-un centru financiar offshore. El primește un mic comision pentru acest serviciu. – Până în prezent, s-a demonstrat că până și detectivii financiari isteți (detectivi financiari foarte vigilenți) pot cu greu să depisteze domiciliul real al escrocilor. Acțiunile în justiție împotriva celor care și-au pus la dispoziție conturile în acest scop s-au dovedit, de asemenea, inutile, deoarece nu s-a putut dovedi intenția frauduloasă. – A se vedea spoofing de adrese, informații, deghizat, cerință de autentificare, informații bancare, supraveghere, indirect, legi “blue-sky”, notă de observație, cameră de aburi, facilitator, Grupul de Acțiune Financiară Internațională privind Spălarea Banilor, Unitatea de Informații Financiare, vultur financiar, Forumul pentru Stabilitate Financiară, spălare de bani, transfer de cadouri, grup de contact, fraudă de fundație, țări cu risc ridicat, hawala, oferte pe internet, cont, anonim, dezvăluirea contului, centre financiare offshore, servicii bancare paralele, pump and dump, îngeri răzbunători, servicii bancare subterane, tangibilitate, brokeri de unghi.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/