Véu de domicilio

Uma prática generalizada no curso de conselhos de investimento duvidosos, pela qual – um endereço doméstico é claramente indicado na correspondência e no contrato, – mas quase irreconhecível nas chamadas “letras pequenas” (EUA: letras pequenas: facilmente negligenciadas, aparentemente incidentais e geralmente impressas em letras minúsculas como provisões adicionais), e – geralmente escrito em uma segunda página do contrato na parte inferior – um endereço em um centro financeiro offshore é indicado como o domicílio legal. Como já foi demonstrado várias vezes, a ação legal contra o traficante de rodas (uma pessoa que faz negócios de maneira complicada, desonesta e injusta) é quase completamente infrutífera. – No caso de débito fraudulento, um determinado endereço e número de conta. A conta geralmente pertence a um cidadão da UE, que geralmente não tem um tostão. Esta pessoa transfere a renda arrecadada desta forma para uma conta no exterior, quase sempre em um centro financeiro offshore. Ele recebe uma pequena comissão por este serviço. – Até agora, foi demonstrado que mesmo detectives financeiros astuciosos (detectives financeiros muito despertos) dificilmente conseguem rastrear o verdadeiro domicílio dos fraudadores. A ação legal contra aqueles que disponibilizaram suas contas para este fim também se mostrou fútil porque a intenção fraudulenta não pôde ser provada. – Ver endereço spoofing, informação, disfarçado, exigência de autenticação, informação bancária, supervisão, indireta, leis do blue-sky, nota de observação, sala de vapor, capacitador, Força Tarefa de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, Unidade de Inteligência Financeira, abutre financeiro, Fórum de Estabilidade Financeira, lavagem de dinheiro, transferência de presentes, groupe de contato, fraude de fundação, países de alto risco, hawala, ofertas de internet, conta, anônimo, divulgação de conta, centros financeiros offshore, bancos paralelos, pump and dump, anjos vingadores, bancos subterrâneos, tangibilidade, corretores angulares.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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