Iestādē visi pasākumi, kuru mērķis ir – viennozīmīgi attiecināt klienta iesniegto rīkojumu uz klientu, t. i., izslēgt iespēju, ka nepiederošas personas izmanto viņa vārdu, un – nodrošināt, ka saņemtais rīkojums ir nonācis bankā nemainīts, citiem vārdiem sakot, ka ziņojuma saturs nepārprotami izsaka klienta nodomu (procedūras, kas apliecina rīkojuma sūtītāja identitāti un nosūtītā ziņojuma integritāti). Ja abos punktos ir uzkrītoši, uzņēmējdarbībā ir ierasts lūgt klienta apstiprinājumu. – Tā kā iestādes saņēma viltotus rīkojumus, jo īpaši biržas darījumos, vai arī tāpēc, ka klienti atsaucās uz sagrozītiem ziņojumiem zaudējumus nesošu darījumu gadījumā, iestādes tagad pievērš lielu uzmanību pierādījumu nodrošināšanai, jo īpaši lielāku darījumu gadījumā (lai novērstu to, ka ziņojuma sūtītājam izdodas veiksmīgi noliegt rīkojuma iesniegšanu vai tā satura integritāti, tādējādi iestādei radot neapdrošināmus zaudējumus). – Skatīt autentifikācijas robots, bankas informācija, bankas noslēpums, Finanšu izlūkošanas vienība, finanšu aģents, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, pienākums pārbaudīt identitāti, konts, anonīms, konts, viltots, konta atklāšana, konta bloķēšana, pienākums sniegt informāciju par klientu datiem, ēnu banku darbība, nominālais klients, melngalvju bizness, rīkojums par maksājumu darījumiem, otrā personas apliecība.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/