I ett institut, alla åtgärder som syftar till att – otvetydigt hänföra en beställning från en kund till kunden, dvs. utesluta att obehöriga använder hans namn, och – säkerställa att en mottagen beställning har nått banken i oförändrat skick, dvs. att innehållet i ett meddelande otvetydigt uttrycker kundens avsikt (förfaranden som bevisar identiteten hos avsändaren av en beställning och integriteten hos det skickade meddelandet). Om det är uppenbart att det är fråga om båda dessa punkter är det vanligt att man i affärsverksamheten ber kunden om bekräftelse. – På grund av att institutioner har tagit emot förfalskade order, särskilt inom börsbranschen, eller på grund av att kunder åberopat förvrängda meddelanden vid förlustbringande transaktioner, ägnar institutionerna numera stor uppmärksamhet åt att tillhandahålla bevis, särskilt vid större transaktioner (för att förhindra att avsändaren av ett meddelande lyckas förneka att ordern har lämnats in eller att dess innehåll inte är korrekt, vilket leder till att institutionen åsamkas förluster som inte kan försäkras). – Se autentiseringsrobot, bankinformation, banksekretess, finansunderrättelseenhet, finansiell agent, penningtvätt, skyldighet att kontrollera identiteten, konto, anonymt, konto, falskt, kontoutlämnande, kontospärrning, skyldighet att lämna information om kunduppgifter, skuggbankverksamhet, nominee, blackboard business, förordning om betalningstransaktioner, andra identitetskort.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/