Zamówienie na dostawę gotówki, pieniędzy żyrowych lub elektronicznych środków płatniczych od zleceniodawcy do jego klienta. Od października 2009 r. do komercyjnej działalności takich przedsiębiorców ma zastosowanie ustawa o usługach płatniczych. Ustawa o nadzorze. – Poważny problem stanowią nielicencjonowani dostawcy usług w zakresie przekazywania pieniędzy, zwykle w środowiskach z segregacją etniczną. Są oni podejrzani m.in. o pranie pieniędzy, a także finansowanie terroryzmu. – Zob. steam room, agent finansowy, pranie pieniędzy, hawala, pośrednik w transferze pieniędzy, bankowość w getcie, bankowość podziemna, broker kątowy, instytucja płatnicza. – Por. sprawozdanie roczne BaFin za rok 2003, s. 71, sprawozdanie roczne BaFin za rok 2004, s. 83 i następne (specjalne środki nadzorcze i dochodzeniowe), jak również odpowiednie sprawozdanie roczne BaFin.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/