Uredbe, ki jih je EU izdala v začetku leta 2007 v zvezi z obveznostmi razkritja, ki veljajo za vse stranke, vključene v plačilne transakcije. Namen uredbe je preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. – Glej posredniki za prenos denarja, agencije za izterjavo, bančništvo v senci. – Glej Letno poročilo BaFin za leto 2009, str. 236 f. (skupna delovna skupina treh evropskih nadzornih organov CEBS, CEIPOS in CSR objavlja opombe za uporabo; analize groženj; seznam enakovrednosti tretjih oseb) ter ustrezna letna poročila BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”), Poročilo o finančni stabilnosti 2012, str. 78 (pomanjkanje statističnih podatkov za operacije v bančnem sektorju v senci).
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/