Uma anotação feita em um registro de conta para mostrar que uma quantia específica de dinheiro na conta não está temporariamente disponível para o titular da conta. Por exemplo, o titular da conta depositou um cheque para crédito, mas o cheque ainda não foi coletado pelo banco (por exemplo, pode ser colocado em um cheque recentemente depositado para dar tempo para o cheque ser compensado) ou – para mostrar que a conta requer um tratamento especial por outros motivos, inclusive por razões regulamentares. – Ver endereço Spoofing, Authentication Requirement, Financial Action Task Force on Money Laundering, Threat Analysis, Money Laundering, Account Screening, Account Blocking, Terrorist Financing, Payment Transactions Regulation.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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