Účet otevřený v bance na základě předložení falešných nebo padělaných dokumentů. – Nezřídka se stává, že jsou tyto účty zřízeny na jména skutečně žijících osob bez jejich vědomí. Používají se především k praní špinavých peněz nebo k jiným trestným činnostem. Zkušenosti ukazují, že takové účty jsou brzy smazány, v mnoha případech až po dokončení nezákonných transakcí. – V průběhu celoevropského shromažďování údajů daňovými úřady a veřejného pátrání po daňových únicích se počet falešných účtů zvýšil i v Německu. Na začátku roku 2013 činil počet insiderů (osob, které mají zvláštní znalosti a/nebo přístup k důvěrným informacím v bankovnictví nebo v trestním řízení) pět procent. Na internetových fórech se poskytují rady a vyměňují zkušenosti. – Viz podvržená adresa, požadavek na autentizaci, bankovní informace, Finanční akční skupina proti praní špinavých peněz, peníze, špinavé peníze, krádež identity, zveřejnění účtu, zmrazení účtu, jmenovaná osoba, nařízení o platebních transakcích, druhý průkaz totožnosti.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/