A felügyeleti hatóság által a bankoknál – általában a magánbankoknál egy korábbi akvizíció során – a tisztázatlan és átláthatatlan tulajdonosi viszonyok (átláthatatlan tulajdonosi viszonyok) feltárására tett intézkedés. – Lásd a tulajdonosi ellenőrzésről szóló rendeletet, magánbankárok. – Lásd BaFin Annual Report 2004, 117. o., BaFin Annual Report 2010, 153. o. (fokozott eljárások magánbankoknál; a felvásárlási akták megengedhetetlen megosztása), 154. o. (a tulajdonosi ellenőrzés alapelvei; a BaFin nagy munkaterhelése), BaFin Annual Report 2012, p. 131 (a BaFin azt is vizsgálja, hogy a felvásárló képes-e a felvásárlást követően további tőkét juttatni), valamint a BaFin vonatkozó éves jelentésének “A bankok, pénzügyi szolgáltatók és pénzforgalmi intézmények felügyelete” című fejezetét.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/